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万博体育官网深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会提示性公告
来源:未知 作者:万博苹果客户端 日期:2018-12-22 00:33

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年12月13日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:

  3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年12月28日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月27日15:00 至 2018年12月28日15:00 期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  于股权登记日2018年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

  1.审议《关于制定〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长考核与薪酬激励方案〉的议案》;

  3.审议《关于调整并延期履行〈关于公司房地产开发业务的声明及承诺函〉的议案》;

  4.审议《关于调整并延期履行〈关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函〉的议案》;

  1.2018年12月12日公司第八届董事局第六次会议以及第八届监事会第五次会议审议通过以上议案,《第八届董事局第六次会议决议公告》(公告编号:2018-101)、《第八届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-103)于2018年12月13日刊登在巨潮资讯网()、《中国证券报》和《证券时报》。

  2.本次临时股东大会审议的议案1至议案5为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  (1)、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、万博体育官网法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  4.本次2018年第三次临时股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理

  本次2018年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中金投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年第三次临时股东大会,万博体育官网。并授权其按本授权委托书的指示行使表决权,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  注:本次临时股东大会审议的所有议案均为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,请在相应的表决意见项下划“√”。

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